Найти на сайте:
Ипотечное кредитование в России


Бесплатный онлайн сонник Юноны и гороскопы.


Правительство Украины предлагает расширить действие "антиотмывочного" законодательства на торговцев недвижимостью

20.08.2008 09:13  [ Интерфакс ]

Кабинет министров Украины направил в парламент проект поправок к закону о противодействии отмыванию преступных доходов, которым предлагает, в частности, включить в перечень субъектов первичного финансового мониторинга торговцев недвижимостью (риэлтеров), нотариусов и адвокатов, сообщается на веб- сайте Государственного комитета финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг).

"Законопроектом, во исполнение требований международных стандартов, предлагается включить в этот перечень нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью", - указывается в сообщении.

Помимо того, по данным Госфинуслуг, этот перечень предлагается расширить за счет операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами, аудиторов, операторов лотерейного рынка и некоторых других участников финансового рынка.

"Законопроектом устанавливаются определенные ограничения относительно уведомления отмеченными лицами специально уполномоченного органа в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, нотариусы, адвокаты и бухгалтеры могут воздерживаться от направления соответствующей информации в уполномоченный орган при условии, что такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны", - отмечается в сообщении.

Законопроектом также предлагается обязать Государственную таможенную службу сообщать о случаях перевоза через границу наличных, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, а также культурных ценностей. При этом законопроектом предусматривается внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с отмыванием доходов.

К списку новостей    Версия для печати

Обсуждаем (0)

Добавить комментарий:



  

© 2005–2019 IPOCREDIT.RU – Ипотека, ипотечное кредитование в России
[email protected] – новости, пресс-релизы
[email protected] – информационное сотрудничество
[email protected] – рекламное сотрудничество