Дело "Социальной инициативы" передано в суд

Генеральная прокуратура России завершила расследование одного из эпизодов уголовного дела об обмане вкладчиков коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания». Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Дело возбуждено в отношении руководителей коммандитного товарищества «Социальная инициатива и компания» Николая Карасева, Натальи Карасевой, Ларисы Мошкиной и Сергея Литовченко. Они обвиняются в хищение путем мошенничества и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Установлено, что в 2000 году Карасев в Москве создал устойчивую преступную группу, объединив в ее составе членов семьи (жену Карасеву и дочь Мошкину), а также ряд подчиненных сотрудников.

В период с 2000 по 2005 годы Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко и другие лица, действуя на территории Москвы, Московской области и в ряде других регионов, совершили мошеннические действия, направленные на завладение денежными средствами граждан. Они заключали договоры инвестиционного вклада и долевого участия в строительстве объектов недвижимости. После оформления документов и получения от граждан денежных средств, которые должны были направляться на строительство квартир, Карасев, Карасева, Мошкина, Литовченко в нарушение взятых на себя договорных обязательств не организовывали подготовку разрешительной документации на строительство домов.

При этом денежные средства вкладчикам не возвращали, а использовали их по своему усмотрению: перечисляли на счета в различные организации и предприятия, приобретали валютные средства, ценные бумаги, нежилые помещения, автотранспорт, земельные участки и другое имущество.